Theo tài liệu điều tra ban đầu, công ty NSN Andrés Barcelona – do Iniesta giữ chức Chủ tịch, cùng chi nhánh tại Nam Mỹ mang tên NSN Sudamérica, bị cáo buộc đã kêu gọi đầu tư từ nhiều doanh nhân Peru để tổ chức các sự kiện thể thao và âm nhạc quốc tế. Hình ảnh và danh tiếng toàn cầu của Iniesta được cho là yếu tố then chốt giúp thuyết phục các nhà đầu tư rót tổng cộng hơn 600.000 USD (gần 20 tỷ đồng).
Tuy nhiên, hầu hết các dự án được hứa hẹn đều không bao giờ diễn ra. Sự kiện duy nhất là Upa Upa Fest cũng thất bại thảm hại, khiến hàng loạt kế hoạch khác như trận giao hữu giữa các cựu danh thủ Peru và Tây Ban Nha hay cuộc đối đầu giữa Cienciano và Nacional de Quito phải hủy bỏ.
Điều khiến dư luận chú ý là trong lễ ra mắt NSN Sudamérica tại thủ đô Lima năm 2023, Iniesta đích thân xuất hiện, phát biểu trước giới truyền thông và ca ngợi “tình yêu thể thao mãnh liệt của người dân Peru”. Hình ảnh đó đã củng cố niềm tin của giới đầu tư trước khi mọi kế hoạch sụp đổ. Không lâu sau, chi nhánh Nam Mỹ của công ty bị tuyên bố phá sản, mà không có bất kỳ báo cáo tài chính hay phương án hoàn tiền nào được công bố.
Bên cạnh Iniesta, hai cộng sự thân cận là Paul Valderrama Rubio và Carlos Gómez Pintor cũng nằm trong danh sách bị điều tra vì có vai trò trực tiếp trong hoạt động điều hành NSN Sudamérica. Một số nhà đầu tư, như doanh nhân Iván Petrozzi, đã công khai tố cáo, cho biết họ đã mất trắng hàng chục nghìn USD vì “những dự án ma” này.
Hiện vụ việc vẫn đang trong giai đoạn điều tra sơ bộ. Cơ quan công tố Peru đang tiếp tục thu thập chứng cứ và có thể triệu tập Iniesta để làm rõ vai trò của ông trong đường dây tài chính nói trên.
